В Амурской области следователи завершили расследование уголовного дела о незаконных валютных операциях. Деньги свыше 7,7 миллиона иен (примерно пять миллионов рублей по курсу ЦБ РФ), переводили за границу с помощью подложных документов.
Как выяснили сотрудники транспортной полиции, инициатором противоправной схемы выступил выступил обладавший опытом работы в сфере внешнеэкономической деятельности 50-летний житель Благовещенска. На момент совершения преступления мужчина руководил фирмой, специализировавшейся на импорте машин. Действовал он не один, а совместно с тремя работниками своей компании.
Установлено, что сообщники выводили денежные средства в японских иенах за рубеж, предоставляя документы с недостоверными сведениями о назначении переводов в коммерческий банк, выполняющий функции агента валютного контроля. Подельники указывали, что транзакции осуществляются физическими лицами для приобретения автомобилей в личных целях. При этом фактически сделки по купле-продаже транспортных средств не проводились, ввоз иномарок в Российскую Федерацию не предполагался.
Противоправная деятельность участников группы была выявлена сотрудниками Хабаровской таможни. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В ходе следствия фигуранты полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.
В настоящее время материалы уголовного дела вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд, сообщили в пресс-службе Благовещенского линейного отдела МВД России на транспорте.
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт AMUR.LIFE обязательна.