В прокуратуре Амурской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Благовещенска. Они обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов, а также в незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, обвиняемые с 2019 года по 2020 год в целях незаконного вывода за рубеж денежных средств привлекли в Благовещенске подставных лиц, которые стали номинальными руководителями подконтрольных обвиняемым трех организаций.
Для незаконных операций фигуранты изготовили фиктивные контракты о поставке товаров в Россию и под видом оплаты этих товаров перевели деньги на счета иностранных компаний. Тем самым они незаконно вывели за пределы Российской Федерации денежные средства в иностранной валюте на сумму более 186 миллионов рублей. При этом фактически никакие товары поставлены не были.
Кроме того, обвиняемые занимались незаконной банковской деятельностью: в отсутствие лицензии Банка России, без регистрации кредитной организации за комиссионное вознаграждение в размере не менее 5 % они организовали незаконное обналичивание денег через счета подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей.
В результате преступной деятельности с ноября 2019 года по апрель 2021 года они извлекли незаконный доход на сумму более 15 миллиона рублей, сообщили в генпрокуратуре Российской Федерации.
Уголовное дело направлено в Благовещенский городской суд Амурской области для рассмотрения по существу.
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт AMUR.LIFE обязательна.