Следователи Благовещенска завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в сокрытии крупной суммы денег организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.
С ноября 2023 года по январь 2024 года обвиняемый, руководивший ООО, осуществляющим оптовую торговлю автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, зная, что у организации имеются непогашенные требования по налогам и страховым взносам, произвел взаиморасчеты с контрагентами, минуя расчетные счета общества. Общая сумма сокрытых от налоговых органов денежных средств составила более 7 миллионов рублей.
Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы УФНС России по Амурской области, полученные в рамках мероприятий налогового контроля. В целях обеспечения исполнения приговора и гражданского иска на автомобиль обвиняемого наложен арест.
Обвинительное заключение утверждено. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Амурской области.
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт AMUR.LIFE обязательна.