Благовещенские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, возглавляющей общество с ограниченной ответственностью. Она обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в крупном размере.
По данным следствия, обвиняемая, выполняя управленческие функции в обществе с ограниченной ответственностью, осуществляющем строительство жилых и нежилых зданий в областном центре, зная, что организации налоговыми органами выставлены требования о необходимости уплаты налогов и сборов, произвела взаиморасчеты с контрагентами, минуя расчетные счета общества. Общая сумма сокрытых денежных средств составила около 3 миллионов рублей.
Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы УФНС России по Амурской области, полученные в рамках мероприятий налогового контроля, а также результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области.
В результате принятых на стадии предварительного следствия мер задолженность перед бюджетной системой обвиняемая погасила в полном объеме.
В настоящее время обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора города Благовещенска, уголовное дело направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Амурской области.