Коммерческая фирма из Азова подозревается в незаконном выводе за пределы страны почти 400 млн рублей, сообщили в Ростовской таможне.
Как отметили представители ведомства, общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Азове, заключило с фирмой из Великобритании несколько внешнеторговых контрактов на поставку лома черных металлов.
Товар был оформлен в таможенном отношении и вывезен из страны. Однако по одному из контрактов денежные средства за отгруженный лом так и не поступили на счет российской фирмы. По другому контракту – стоимость товаров, отправленных нерезиденту, превысила сумму выплаченных за товары денежных средств на 1,46 млн долларов.
Всего азовская фирма недополучила валютную выручку в сумме 394,5 млн рублей.
В результате таможней выявлены признаки уголовного преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 193 УК РФ – уклонение от репатриации денежных средств в особо крупном размере.
«В отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет», – говорится в сообщении.
Александр Безменов
Источник: https://don24.ru/rubric/proisshestviya/tamozhnya-v-rostovskoy-oblasti-vyyavlena-shema-nezakonnogo-vyvoda-kapitala-iz-strany.html
Как отметили представители ведомства, общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Азове, заключило с фирмой из Великобритании несколько внешнеторговых контрактов на поставку лома черных металлов.
Товар был оформлен в таможенном отношении и вывезен из страны. Однако по одному из контрактов денежные средства за отгруженный лом так и не поступили на счет российской фирмы. По другому контракту – стоимость товаров, отправленных нерезиденту, превысила сумму выплаченных за товары денежных средств на 1,46 млн долларов.
Всего азовская фирма недополучила валютную выручку в сумме 394,5 млн рублей.
В результате таможней выявлены признаки уголовного преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 193 УК РФ – уклонение от репатриации денежных средств в особо крупном размере.
«В отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет», – говорится в сообщении.
Александр Безменов
Источник: https://don24.ru/rubric/proisshestviya/tamozhnya-v-rostovskoy-oblasti-vyyavlena-shema-nezakonnogo-vyvoda-kapitala-iz-strany.html