Жертв финансовой пирамиды ТОО "Astex.kz" и ТОО "ACD Technology" разыскивает полиция Алматы, сообщает zakon.kz.
В конце апреля в полицию обратились обманутые граждане с коллективным заявлением.
"С февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договора о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в госзакупках. Согласно двухстороннему документу, фирмы должны была выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Кроме того, установлено, что денежные средства в размере около 1 миллиарда тенге в ТОО "Astex.kz" от 160 вкладчиков поступали через другую компанию ТОО "MUDARABAN CAPITAL". Вместе с тем, установлено и другие компании, через которые в ТОО "Astex.kz" и ТОО "ACD Technology" переводились денежные потоки от вкладчиков", – сообщил заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.
В создании и руководстве финансовой пирамидой подозревается ранее судимый 39-летний гражданин и 47-летний напарник.
Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на их задержание. В суде санкционировано постановление о производстве обыска по юридическим адресам ТОО "Astex.kz" и ТОО "ACD Technology".
"Имеется процессуальная необходимость, обратиться к гражданам на предмет установления других лиц, пострадавших от преступных действий руководства вышеназванных ТОО. Для этих целей сообщаем телефоны, куда потерпевшие могут обратиться за помощью: 8-778-375-16-00 и 8-775-594-42-00", – заключил Абдрахманов.
Две финансовые пирамиды обманули вкладчиков на миллиард тенге
Войдите, чтобы оставить комментарий
Введите почту, получите PIN-код и готово!
Код отправлен на {{ authEmail }}
Введите пароль для {{ authEmail }}
{{ authError }}
Пожаловаться на новость
Оставить комментарий
Если материал нарушает права или содержит недопустимый контент:
Сообщение успешно отправлено!
{{ errorText }}
Читайте также
06.05.2021
Оқушылар мектепке оралады: Қазақстанның тағы бір өңірінде жаңа қаулы жарияланды
06.05.2021
Ауылдағы перхентхана жанынан адамның бас сүйегі табылды
06.05.2021
26-летняя казахстанка погибла в Грузии при невыясненных обстоятельствах
06.05.2021