В Алматы осудили членов ОПГ, которые с 2017 по 2019 год незаконно обналичили 3,9 миллиарда тенге через 7 подставных компаний. Среди осужденных - бывший сотрудник финансовой полиции и действующий на тот момент руководитель звена одного из банков, передает Tengrinews.kz. Подробности рассказали в пресс-службе Агентства финансового мониторинга.
Сообщается, что фигурантами дела стали 6 человек, в том числе бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков.
"Приговором суда обвиняемые признаны виновными по статье УК "Совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара" и осуждены к различным срокам наказания в виде лишения свободы.
Имущество членов ОПГ обращено в доход государства", - сообщает АФМ.
Экс-финполовец и топ-менеджер банка незаконно обналичили почти на 4 млрд тенге
Войдите, чтобы оставить комментарий
Введите почту, получите PIN-код и готово!
Код отправлен на {{ authEmail }}
Введите пароль для {{ authEmail }}
{{ authError }}
Пожаловаться на новость
Оставить комментарий
Если материал нарушает права или содержит недопустимый контент:
Сообщение успешно отправлено!
{{ errorText }}