В Алматы осудили членов ОПГ, которые с 2017 по 2019 год незаконно обналичили 3,9 миллиарда тенге через 7 подставных компаний. Среди осужденных - бывший сотрудник финансовой полиции и действующий на тот момент руководитель звена одного из банков, передает Tengrinews.kz. Подробности рассказали в пресс-службе Агентства финансового мониторинга.

Сообщается, что фигурантами дела стали 6 человек, в том числе бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков.

"Приговором суда обвиняемые признаны виновными по статье УК "Совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара" и осуждены к различным срокам наказания в виде лишения свободы.

Имущество членов ОПГ обращено в доход государства", - сообщает АФМ.