Дело было возбуждено в 2020 году. Установлено, что участниками преступного сообщества, в которое входили 10 человек, с апреля 2017 года по февраль 2020 года контрабандой вывезено за границу 41,5 тысячи кубометров пиломатериалов стоимостью более 411 миллионов рублей. При этом фигуранты смогли легализовать доход от преступной деятельности на 11 миллионов рублей.
В декабре 2021 года один из участников преступной группы был осужден Петровск-Забайкальским городским судом на семь лет лишения свободы условно — он полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием по досудебному соглашению. Теперь же суд будет рассматривать материалы в отношении шести человек.
Противоправную деятельность сообщества вскрыли сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю совместно с Читинской таможней и Забайкальским линейным управлением МВД России на транспорте. Расследование уголовного дела велось Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.
Ранее сообщалось, что в колонию отправились предпринимательница и ее муж за контрабанду 90 тысяч кубометров леса в Китай.